3/13(金)【マネロン・テロ資金供与対策のリスク評価書、 方針・手続・計画、監査報告書、研修テキスト・ 問題のつくり方、eKYCと2020年4月に 施行される非対面取引の厳格化への対応】

【マネロン・テロ資金供与対策のリスク評価書、
方針・手続・計画、監査報告書、研修テキスト・
問題のつくり方、eKYCと2020年4月に
施行される非対面取引の厳格化への対応】
~2019年犯罪収益移転危険度調査書への対応・
「ひな型からの脱却」~
https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k200471

日時:3月13日(金)9:30~12:30  35,500円
講師:渡邉雅之氏
(弁護士法人 三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士)

第1.リスク評価書のつくり方
:ひな型主義に陥らない新たな「ひな型」の提示
第2.方針・手続・計画・監査報告書
第3.研修テキスト・問題集
第4.eKYCの諸論点
第5.2020年4月の非対面取引の厳格化への対応

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