8/24(月)◆Zoomセミナー◆コンサルタントに頼らないマネロン・テロ資金供与対策のリスク評価書、 方針・手続・計画、監査報告書、研修テキスト・問題のつくり方

◆Zoomセミナー◆コンサルタントに頼らないマネロン・テロ資金供与対策のリスク評価書、
方針・手続・計画、監査報告書、研修テキスト・問題のつくり方
~数百万~千万円をかけなくてもここまでできる。「ひな型からの脱却」、
リスク評価書を置物にしないための工夫、自社でできる取引モニタリングの基準なども提示~
https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k201563 

日時:8月24日(月)13:30~16:30  35,500円

講師:渡邉雅之氏
   (弁護士法人 三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士)

第1.リスク評価書のつくり方:ひな型主義に陥らない新たな「ひな型」の提示
第2.方針・手続・計画・監査報告書
第3.研修テキスト・問題集
第4.2020年4月の非対面取引の厳格化への対応 

~質疑応答~
  
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