2024/03/28
◆【Excel演習】Excelで学ぶDCF法実践講座●【LIVE配信(Zoom)】【後日配信】
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◆「本人確認」を含む継続的顧客管理の義務と実務◇【会場(定員10名)またはZoom】 ~ eKYCの活用やFATF相互審査の影響も踏まえて ~ https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k211761 日時:9月21日(火)10:00~12:00 25,000円 講師:五十嵐チカ氏 (西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士) 1.本人確認に関わる日本法上の義務 2.本人確認を含む継続的な顧客管理(リスク遮断/取引謝絶)の手法 3.eKYCの活用 4.FATF相互審査の概要と実務への影響 5.質疑応答