5月15日(火)に開催されるセミナーの告知です!

2012/05/01
2019/08/10

【テーマ】

    非金融業者のための改正犯収法・対応セミナー
    ~クレジットカード業者、リース業者、宅建業者、宝石・貴金属業者に求められる対応~

【日時】

2012年5月15日(火) 10:00~12:00

【講師】
渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏

    弁護士法人 三宅法律事務所 東京事務所パートナー弁護士


【会場】
金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)

【構成】
    1.改正犯収法・政省令案の解説
    (1) FATFの第3次対日審査報告・有識者会議報告書

    (2) 取引時確認事項の追加
  (本人特定事項に加えて以下の情報を取得)
     a.取引を行う目的
     b.職業・事業内容
     c.法人の実質的支配者
     d.資産及び収入に関する情報
      (リスクの高い取引に限る。その範囲は?)

    (3) リスクの高い取引の場合の確認方法

    (4) 継続的な顧客管理
      (具体的な管理方法、一回的取引の場合の対応)

    (5) 内部管理態勢の構築

    (6) 反社対応との関係


    2.個別の実務対応
    (1) クレジットカード業者、リース業者

    (2) 宅建業者

    (3) 宝石・貴金属業者

    (4) 司法書士・行政書士・公認会計士等の士業者


    ~質疑応答~

もっと詳しく内容を知りたい方は
https://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/240900.htmlへ

【参加費】

    10,000円
     (消費税、参考資料を含む)
     

【参加方法】

    https://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/240900.html

よりお申し込みください。

【お問い合わせ】
seminar@kinyu.co.jp または03-5651-2033 までご連絡ください。

経営調査研究会

     https://www.kinyu.co.jp/

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